身份证被别人冒用开银行卡

飘逝的云

2013-11-25 20:35

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早一个月，我莫名其妙地被带到警察局接受调查，原来是我名下的一张银行卡涉嫌洗钱。但我一直是一个正经本分的正当商人，赚的钱都是清清白白的，怎么可能涉嫌洗钱呢？？？经过警方的调查与核实，原来是我以前丢失的身份证被人冒用在银行办了卡用于非法用途。NND,真是躺着也中枪啊！！差点就当了冤大头。为了一探究竟，小虾在网络搜索引擎上输入了“银行卡”进行搜索，结果出现了成千上万条买****的信息，小虾与一个名为“诚信银行卡”QQ1093523388的卖家进行了联系。　对方介绍，普通(储蓄)卡200元一张，带网银的要400元，可以提供开户的全部资料，开户身份证。并且保证身份证绝对是真的;还可以按客户指定的姓名开户。至于交易方式，对方表示，首选淘宝交易。小虾按对方提供的淘宝链接拍下了一张工行卡和一张建行卡，一天后果然收到了卡，并且资料、开户身份证齐全。NND.就是这些王八蛋害了老子。那么网上出售的银行卡、身份证是怎么来的？
在小虾的一再追问下，对方说出了身份证和银行卡的来源：身份证银行卡大部分来自网购。
出售的银行卡来源有两个渠道：其一，通过网络收购身份证，并要求出售者必须随身份证办理各大国有银行的银行卡，一张身份证加四张银行卡称之为“一套”。其二，直接收购身份证。这些身份证可能是其他人盗窃、拾获的，然后请人去银行开户。

而买银行卡的则主要是一下几种人：（反正都不是能见光的！）
　1.需要匿名收款类型：有些客户在收款的时候因为各种因素的限制，不希望使用自己的银行卡。
2.设立小金库类型：中国的家庭财政权大多掌握于女人手中，想要自己藏点私房钱，又怕被老婆发现而让家庭、感情出现破裂。
3.匿名送礼，收礼类型：在中国，”不送礼不办事“已经成为潜规则，但是送现金既俗又担心被人发现，而送一张自己的银行卡，又恐日后出现追查，所以选择购买他人的银行卡。
4.网店刷信誉的客户。

请大家看完以后加强个人信息保密，防止泄露，否则很可能被不法分子用于犯罪，遭受不必要的损失！

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